Год:
2019
Месяц:
Февраль

Следственными органами МВД России окончено предварительное расследование уголовного дела о незаконной банковской деятельности

"Следователями УМВД России по Хабаровскому краю окончено предварительное расследование уголовного дела по части 2 статьи 172 УК РФ в отношении шестерых местных жителей, обвиняемых в незаконной банковской деятельности.

По версии следствия, фигуранты через подставных лиц создали сеть подконтрольных коммерческих организаций, посредством которых осуществлялось кассовое обслуживание физических и юридических лиц и обналичивание денежных средств. За указанные услуги взималось комиссионное вознаграждение. Незаконный доход превысил 28 миллионов рублей", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - добавила Ирина Волк.

Оценить материал:
Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации
© 2019, МВД России